Compliance: todo lo que necesitas saber


Si sólo tienes 30 segundos para saber lo que es Compliance…:

  1. El Compliance o Cumplimiento normativo, es la obligación que tiene tu empresa de cumplir las normas que se aplican a su actividad, por ley o porque se han decidido cumplir de forma voluntaria.
  2. Debes organizar cómo hacer las cosas y después supervisar y controlar a los empleados y a quienes actúan en nombre de la empresa.
  3. Si hay un incumplimiento grave de esas normas, habrá consecuencias legales y de otros tipos – como el daño a la reputación – para los administradores, los empleados y la propia empresa.

Si tienes algo más de tiempo y quieres conocer el Compliance que mejora tu cuenta de resultados… ¡sigue leyendo!

  • Objetivo Compliance: protección frente a incumplimientos de las normas
  • ¿Por qué las empresas son las principales obligadas?
  • Los tipos de Compliance
  • ¿Hasta dónde llega tu responsabilidad por Compliance?
  • Las situaciones más graves: responsabilidad corporativa de Compliance Penal
  • Por qué existe transferencia de responsabilidad en Compliance Penal
  • El origen del Compliance: los escándalos empresariales de los años 70
  • No todos los delitos generan responsabilidad penal corporativa…
  • …pero debes evaluarlos todos para demostrar tu diligencia
  • Qué soluciones tienes para evitar problemas de Compliance
  • Hasta el infinito y más allá: haz del Compliance tu mejor ventaja competitiva
  • Qué tienes que hacer sí o sí
  • ¿Te atreves a descubrir hasta dónde puedes mejorar tu Compliance?

Leer más